我在10/17號, 從兆豐本人帳戶, 匯錢到MAX交易所的遠東帳戶, 本來想買虛擬貨幣, 後來突然不想買, 10/18號想把錢匯回兆豐, 結果就卡風控(莫名其妙一) 然後提供必要的資料後, 突然要求再提供3個月的銀行交易紀錄(莫名其妙二) 我只願意提供跟這次相關的紀錄, 交易所就用洗錢防制法,使用者5.2條款,威脅要我提供銀行帳戶不相關的金流 (洗錢防制法根本沒有提到交易所有權限扣留資金, 也沒有提到交易所可以透過詐騙要使用者提供全部的金流 ) (莫名其妙點三, 交易所用詐術獲取不當的金流個資) (洗錢防制法根本沒有使用者5.2條,那是交易所為了詐騙個資,自己編的故事) 交易所根本沒有權利要求提供多餘的 金流個資, 如果不提供, MAX交易所就會很理直氣壯 的扣押資金, 這已經違反刑法, 洗錢防制法只有檢察官能夠扣押資金, 而且要法院同意, 交易所扣押資金已經有詐騙平台的嫌疑 (莫名其妙四) ps. 我已經提供9/13-10/17的金流, 結果MAX交易所不滿意,要我提供7/17-9/13的金流, 這些銀行金流跟MAX交易所完全沒有相關, 如果不提供, 他們就會扣押你的資金, 不幫你處理出金 虛擬貨幣只佔我交易的5%, 卻要提供100%的金流資訊,莫名其妙, 7/17-9/13的銀行金流根本跟這次出金沒有關係 結論: 1. 我已經投訴金管會, 我想要用法條跟交易所講道理, 避免這種無限上綱擾民跟風控的行為 2. 你如果要用MAX交易所的話, 你自己風險要控制好,可能被無限上綱的扣押資金 3. 我懷疑交易所利用風控,把錢放在遠東銀行,讓交易所賺取利息,所以故意頻頻觸發風控 4. 如果你遇到類似問題, 建議寫信給金管會, 寫到交易所改善為止, 不然就是使用者非常痛苦 -- 隔壁小王噗 我只能說 你是好人XDD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-club.com.tw), 來自: 185.236.200.25 (美國) ※ 文章網址: https://ptt-club.com.tw/DigiCurrency/M.1729318006.A.2FD

→ DarkerDuck: 頂多個案加速放行而已，源頭不就金管會要求加強AML 10/19 14:10

→ pttccbbs: 那個行為已經到非常扯了,本人銀行帳戶轉被風控 10/19 14:12

推 newforte: 都沒交易 同一筆台幣進出 就風控? 10/19 14:12

→ pttccbbs: 對 MAX交易所夠扯吧 10/19 14:16

推 Forfun99: 早就回bitopro了 大額電匯 10/19 14:30

推 peoples: 是這個包養平台嗎 10/19 14:30

→ Forfun99: 系列文出來還敢用是在找自己麻煩 10/19 14:30

推 frrr: 扯 看來只能不換法幣了 拿到可以夠通用的那一天 10/19 14:36

推 KKKAO: 改幣託吧，目前幣託很滿順的 10/19 14:38

推 CN091118: 當然要投訴 也讓金管會動腦筋 10/19 14:40

→ CN091118: 亂七八糟的風控制度 10/19 14:40

推 wilmer: 交男友跟包養有什麼差別 10/19 14:40

推 chcony: http://i.imgur.com/ljqKHVe.jpg 10/19 15:00

推 john371911: 只有檢察官能扣，那像這樣cex或金融機構主動亂扣， 10/19 15:44

→ john371911: 能告他們侵佔或其他罪嗎？能的話支持題告維權。這樣 10/19 15:46

→ john371911: 亂搞真的很機掰。 10/19 15:46

推 mithuang: 連銀行都不管亂扣資金,交易所倒是很大尾,比法官檢察官權 10/19 17:21

推 badlip: 包養網到底在紅什麼? 10/19 17:21

→ mithuang: 力還大 10/19 17:21

推 Warez: 目前好像都沒有人告交易所耶？ 10/19 17:52

推 QQKING: max不是拿客戶錢去質押，然後叫客服以風控為名拖一個月嗎 10/19 17:56

→ a79111010: 我記得前面不是有金管會檢舉後流程高速跑 10/19 18:21

推 SamuelLuo: 不是不報，時候未到！不過MAX敢這樣搞一定有背景 10/19 19:14

推 piggyoil: 有人被包養嗎 10/19 19:14

推 tse651155: 上個月有系列文，還有人敢用XD 10/19 20:10

推 Gauss: 洗地大軍：我用都沒事 10/19 20:44

→ hikari533: MAX不是暴雷了嗎 怎麼還敢用？ 10/19 21:08

→ s9451002tim: 以前從幣託轉到Max，現在又轉回去了 10/19 22:17

→ s9451002tim: 不知道是不是太多詐騙用Max賺錢XD 10/19 22:17

推 TwixBar: 求包養...管飽就好XD 10/19 22:17

→ s9451002tim: 實在看不懂他們自砸招牌的操作 10/19 22:17

→ s9451002tim: 感覺是被叫去喝茶了 10/19 22:17

推 freshego: 看來該改用幣託了 10/19 22:54

推 Forfun99: 在台灣也能享受凍卡出金的體驗 好貼心 10/20 00:55

→ VividAria: 關鍵字MAX 版上一堆哦 都一個月了只有洗地會推了 10/20 01:00

推 boggicer: 阿姨!我不想努力了(求包養) 10/20 01:00

→ VividAria: 講明一點就是詐騙比例佔在他們家用戶最多才會這樣啦 10/20 01:01

→ VividAria: 反正我也不用了 嘻嘻 10/20 01:01

推 whitedeath: 之前文章已經那麼多還敢用真有勇氣 10/20 09:28

推 qazwsx12: 幹嘛還用 10/20 11:07

噓 ze810125: 老生常談了 上個月被卡出金後就不用MAX了 除非其他交易 10/20 11:08

推 Chiason: 有沒有富二代要包養我 10/20 11:08

→ ze810125: 所也卡或倒閉不然不會回去用MAX囉 就讓MAX詐騙戶比例因 10/20 11:08

→ ze810125: 為正常戶出走變更高吧 10/20 11:08

推 okgogogo: 急用錢不就還要自己貸款... 10/20 11:27

推 linhow1997: 洗地大軍：金管會要求 （可是隔壁幣託就不會 10/20 12:18

推 binary9507: 請撥打金管會電話 處理可能會快一點 10/20 13:25

推 Markell: 身邊有朋友被包養嗎 10/20 13:25

→ redbullwings: 這最好笑的就是 已經用約定的帳戶入金 且入金時它不 10/20 14:36

→ redbullwings: 風控 等到你要出金時它才控 你真認為我這錢有問題 10/20 14:37

→ redbullwings: 怎不是入金時就擋住這筆錢進去? 說我認為你有問題 10/20 14:37

→ redbullwings: 你要提供證明我才給你入金 10/20 14:38

推 gofigure: 出金超慢 後來就不用了 10/20 15:45

推 fuoya: 亞洲最大包養平台上線了 10/20 15:45

推 somanyee: 關鍵點在於 洗錢防制法 給了他們權力，我感覺你勝算低 10/20 16:00

推 aM123178: 同筆台幣進出沒交易也可以控？？這也太好笑 10/20 20:16

推 zx7860601: 打金管會投訴 會比較快 我上個月就直接打過去投訴 10/20 22:00

推 titti: 免費週轉? 好險早不用max了 10/20 22:15

推 vintage: 本來想說好像比較沒聽到出金問題，要從幣安轉錢到Max， 10/20 23:00

推 Apasiri: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 10/20 23:00

→ vintage: 看來還是得換間… 10/20 23:00

推 visa9527: 比對岸管控還嚴格了，沒交易出入金也控 10/21 10:25

推 hihi29: 誇張== 10/21 14:05

推 natukage: 這太扯了喔 新台幣轉入又轉出而已 沒買任何幣也被擋 有 10/21 14:10

→ natukage: 人能接受？ 10/21 14:10

推 litidi: 真的有這麼多人在找包養嗎 10/21 14:10

噓 richard520: 還好，我已經轉幣托了 10/21 14:51

→ Ferous: 老帳號沒遇到風控下午就出金 10/21 15:29

推 aixiiae2005: 我也沒被風控過耶，最大筆50萬出金而已 你多少 10/21 17:09

→ aixiiae2005: 不過好像2023年的事情了，後來都不到10萬 10/21 17:10

→ pttccbbs: 風控時, 出金10萬台幣 10/21 17:25

推 Merzario: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 10/21 17:25

→ pttccbbs: 這次風控 跟這次出金不相關的銀行入金 都要提出證明 10/21 17:26

→ pttccbbs: 我確定牠在找砸 但是我100%乾淨 冷眼看著牠耍笨 10/21 17:26

→ pttccbbs: 銀行帳戶所得 跟交易所完全沒有關係 但是牠要求你提供 10/21 17:28

→ pttccbbs: 資金來源 非常不合理 10/21 17:28

→ pttccbbs: 說沒遇過風控 一定是唬爛的 不要被騙 10/21 17:29

推 Muzaffer: 那個包養網人最多XD 10/21 17:29

→ pttccbbs: 金管會已通知我 他會要求交易所改善風控 10/21 17:30

→ xluds24805: 自認 100% 乾淨就提供資料啊，你若早提供的話，隔天就 10/21 18:29

→ xluds24805: 解了 10/21 18:29

→ xluds24805: 其實不只交易所會要你的資料，好幾個銀行也是每三個月 10/21 18:30

→ xluds24805: 照三餐跟我調資料，就老實提供不就好了 10/21 18:30

推 MIJice: 我妹上包養網被我發現= = 10/21 18:30

→ xluds24805: 背後大魔王是金管會，平常營造出很開放的樣子，但背後 10/21 18:32

→ xluds24805: 搞很多動作讓你知難而退 10/21 18:32

推 tvboy: 禮拜五晚上被風控，禮拜一早上找客服，告訴他今天沒處理好 10/21 19:14

→ tvboy: ，就去警局告侵占，去金管會檢舉，下午就出金了 10/21 19:14

推 shaomi: 樓上 那你還有提供資料嗎，還是直接警告他們 10/21 19:18

推 SpyTime: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 10/21 19:18

→ tvboy: 資料我只給他扣繳憑單跟名片，還有平台的個人資料補齊 10/21 19:18

→ tvboy: 一開始還有給要轉去的交易所地址跟資料截圖 10/21 19:36

→ tvboy: 不過交易所資料有**號遮住 10/21 19:36

→ nfsong: 怕洗錢嗎? 10/21 22:30

→ pttccbbs: 每次拖延2-3天 要跟此次交易無關的金流 3-4次 10/22 08:17

推 Toth: 樓上是不是被包養 10/22 08:17

→ pttccbbs: 別低估交易所的惡劣程度 他是100%在找砸 10/22 08:19

→ pttccbbs: 我配合提供資料3-4次了 對方還在裝死 10/22 08:20

→ pttccbbs: 我想要長遠解決交易所不合理風控的問題 不是顧自己而已 10/22 08:22

→ pttccbbs: 交易所風空到連不相關的交易 也要提供證明 真無恥 10/22 08:23

→ pttccbbs: 是可以去警察局告交易所侵占罪 我剛給對方最後通牒 10/22 08:47

推 Asterix: 未看先猜這包養網 10/22 08:47

→ pttccbbs: 把我當軟柿子 他就要小心了 我告贏上市公司是2:0 10/22 08:47

推 john371911: 支持直接告，不用給對方機會了。希望有個贏的判例，讓 10/22 09:34

→ john371911: 這些機構以後不要再亂搞。 10/22 09:35

推 victoryss: 支持原po 好幾個朋友被卡 10/22 13:18

→ victoryss: 更正 網友 10/22 13:19

推 AdamShi: 一定又是這包養網 10/22 13:19

→ VividAria: 放心 有心要改的話一周就能搞定,不會搞得沸沸揚揚 10/22 15:21

→ VividAria: 你各位繼續用繼續心存僥倖 交易所繼續爽賺 10/22 15:22

推 ya2138: 持續追蹤 10/23 07:15

推 elfswordsman: 怕 10/23 08:54

推 schwarzswan: 支持你！認真就是再亂風控,擾民鴨霸 10/23 13:24

推 lezabo: 包養平台不意外 10/23 13:24

推 Wen10Rivers: 10月初有提，沒有被卡。 10/25 09:10

→ ze810125: MAX出走轉幣託用爽爽 誰要回去用MAX87 10/25 11:55

推 iPhoneX: 無息借款 11/04 21:40

→ ko8yashit: 上次用家母的Max轉5000u給自己也被卡，要我提供工作證 11/12 18:42

→ ko8yashit: 明（名牌）、銀行往來明細（三個月）、自己以及母親身 11/12 18:42

推 silberger: 覺得包養網EY嗎 11/12 18:42

→ ko8yashit: 分證正反面 11/12 18:42

→ ko8yashit: 客服還很沒禮貌問說是親生的嗎，我整個問號？？？ 11/12 18:42